Urgently Required
18 เม.ย. 68
Suspicious Transaction Monitoring
สถานที่ปฏิบัติงาน
BTS ชิดลม, ราชดำริ
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทฯ
อัตรา1 อัตรา
สัมภาษณ์งานออนไลน์ สมัครงาน
รายละเอียดงาน
การตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Monitoring)
- กำหนดเงื่อนไขการตรวจจับให้ครอบคลุมประเภทการทุจริตทุกรูปแบบในแต่ละช่องทางการให้บริการ และสามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจจับและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจจับเชิงรุก
- ดำเนินการให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการทุจริตและกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และรูปแบบการทุจริตใหม่ ๆ และสามารถระงับเหตุการณ์การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที
- ปกป้องธนาคารจากความเสี่ยงในการสูญเสียจากการทุจริต โดยการติดตามและควบคุมกิจกรรมของธุรกรรมประจำวัน และตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมด
- ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทุจริตแบบเรียลไทม์เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตและแอปพลิเคชัน CIMB TH
- บริหารจัดการประสิทธิภาพการตรวจสอบรายวัน และรักษาคุณภาพของงานโดยการโทรออกตรวจสอบและรับรองว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่กำหนดไว้
- ติดต่อกับลูกค้าเพื่อยืนยันธุรกรรมที่สงสัยว่ามีการทุจริต หากลูกค้าไม่ยอมรับธุรกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการอายัดบัตรเดบิตหรือแอปพลิเคชันมือถือ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการทุจริตส่งให้กับฝ่ายควบคุมและสืบสวนการทุจริตภายในวันเดียวกัน
- วิเคราะห์และระบุสาเหตุของเหตุการณ์ทุจริต แนวโน้ม และรูปแบบการพยายามทุจริต โดยทำงานร่วมกับทีม Fraud Control and Investigation (หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) เพื่อสร้างหรือปรับปรุงกฎการตรวจสอบในระบบ PRM และ Actimize
- จัดตั้งแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงมาตรการตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ธนาคารลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่และใหม่ (ผลิตภัณฑ์เงินฝาก) เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทาง/ขั้นตอนการตรวจสอบและระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
- ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตจากธุรกรรม
คุณสมบัติผู้สมัคร
- ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้าน Fraud Monitoring, Risk Management, Compliance, AML/CFT, หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
- มีความเข้าใจในระบบการทำงานของธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต, Mobile Banking, Internet Banking
- มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML), การทุจริตทางการเงิน (Fraud)
- หากสามารถใช้ระบบตรวจจับการทุจริต เช่น Actimize, PRM, หรือ ระบบ Fraud Monitoring อื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารและเจรจากับลูกค้าได้ดี
- มีความละเอียด รอบคอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
- สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการดูข้อมูลสวัสดิการทั้งหมด
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่านทางเว็บไซต์
- ส่ง Resume ผ่าน E-mail
ติดต่อ
K.มะเหมี่ยว
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 065-520-7336
อีเมล : cimbthai01_126@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
เว็บไซต์ : https://careers.cimb.com
สถานที่ปฏิบัติงาน
สามารถทำงานเป็นกะได้
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
วิธีการเดินทาง
BTS ชิดลม
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
เวลาทำการ: จันทร์-ศุกร์ 8:30-18:00 น.ขอความช่วยเหลือ: support@jobthai.comต้องการโฆษณา: sale@jobthai.comแฟกซ์: 02-480-9988
02-480-9999
อัตราโฆษณา
สงวนลิขสิทธิ์ © 2568 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด | เงื่อนไขข้อตกลงการใช้บริการ | นโยบายความเป็นส่วนตัว | นโยบายคุกกี้ | ข้อจำกัดความรับผิด