ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

See more company details.

Urgently Required

Apr 25, 2025

Suspicious Transaction Monitoring

Location

BTS Chit Lom, Ratchadamri

Salary

Based on company’s structure

Vacancies

1 อัตรา

Online Interview

Apply

Favorite

Job Descriptions

การตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัย (Suspicious Transaction Monitoring) - กำหนดเงื่อนไขการตรวจจับให้ครอบคลุมประเภทการทุจริตทุกรูปแบบในแต่ละช่องทางการให้บริการ และสามารถแจ้งเตือนได้ล่วงหน้า โดยมีการทบทวนและปรับปรุงเงื่อนไขการตรวจจับและประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อการตรวจจับเชิงรุก - ดำเนินการให้สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงของการทุจริตและกลุ่มลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์และรูปแบบการทุจริตใหม่ ๆ และสามารถระงับเหตุการณ์การทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที - ปกป้องธนาคารจากความเสี่ยงในการสูญเสียจากการทุจริต โดยการติดตามและควบคุมกิจกรรมของธุรกรรมประจำวัน และตรวจสอบธุรกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมด - ดำเนินการตรวจสอบธุรกรรมทุจริตแบบเรียลไทม์เพื่อลดความเสี่ยงในการทำธุรกรรมออนไลน์ผ่านบัตรเดบิตและแอปพลิเคชัน CIMB TH - บริหารจัดการประสิทธิภาพการตรวจสอบรายวัน และรักษาคุณภาพของงานโดยการโทรออกตรวจสอบและรับรองว่ากระบวนการทำงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่กำหนดไว้ - ติดต่อกับลูกค้าเพื่อยืนยันธุรกรรมที่สงสัยว่ามีการทุจริต หากลูกค้าไม่ยอมรับธุรกรรมดังกล่าว ให้ดำเนินการอายัดบัตรเดบิตหรือแอปพลิเคชันมือถือ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการทุจริตส่งให้กับฝ่ายควบคุมและสืบสวนการทุจริตภายในวันเดียวกัน - วิเคราะห์และระบุสาเหตุของเหตุการณ์ทุจริต แนวโน้ม และรูปแบบการพยายามทุจริต โดยทำงานร่วมกับทีม Fraud Control and Investigation (หน่วยงานกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ) เพื่อสร้างหรือปรับปรุงกฎการตรวจสอบในระบบ PRM และ Actimize - จัดตั้งแนวทางการดำเนินงาน และปรับปรุงมาตรการตรวจสอบแบบเรียลไทม์สำหรับผลิตภัณฑ์ธนาคารลูกค้ารายย่อยที่มีอยู่และใหม่ (ผลิตภัณฑ์เงินฝาก) เพื่อลดความเสี่ยงจากการทุจริต โดยมีการทบทวนและปรับปรุงแนวทาง/ขั้นตอนการตรวจสอบและระบบเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง - ประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาการทุจริตจากธุรกรรม

Qualifications

ปริญญาตรี สาขาบัญชี การเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้าน Fraud Monitoring, Risk Management, Compliance, AML/CFT, หรือด้านที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1-3 ปี
มีความเข้าใจในระบบการทำงานของธุรกรรมทางการเงิน โดยเฉพาะธุรกรรมผ่านบัตรเดบิต, Mobile Banking, Internet Banking
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AML), การทุจริตทางการเงิน (Fraud)
หากสามารถใช้ระบบตรวจจับการทุจริต เช่น Actimize, PRM, หรือ ระบบ Fraud Monitoring อื่น ๆ ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะในการสื่อสารและเจรจากับลูกค้าได้ดี
มีความละเอียด รอบคอบ และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
สามารถทำงานเป็นกะได้