ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

See more company details.

Apr 14, 2025

Fraud Monitor Officer (สัญญาจ้าง 1 ปี)

Location

Chatuchak, Bangkok

Salary

Not specified

Vacancies

Not specified

Apply

Favorite

Job Descriptions

1. ตรวจสอบและติดตามความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการที่บัญชีธนาคารถูกใช้ในการกระทำทุจริต 2. สั่งระงับการทำรายการหรืออายัดบัญชีของลูกค้าตามข้อมูลที่ปรากฏในระบบฐานข้อมูลกลางสำหรับการตรวจสอบข้อมูลทุจริต (CFR) ตามพระราชกำหนดการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2566 3. วิเคราะห์เส้นทางการเงินที่ผิดปกติจากสเตทเมนต์ (Statement - เอกสารแสดงรายละเอียดการทำธุรกรรม) เพื่อหาหลักฐานการทุจริต 4. บันทึกข้อมูลการดำเนินการในระบบ CFR และระบบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงโปรแกรม Excel 5. ปิดกั้นการเข้าถึงและใช้แอปพลิเคชัน SCB Easy ของธนาคาร

Qualifications

จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
หากมีประสบการณ์ในการตรวจสอบการทุจริตในสถาบันการเงิน หรือมีความรู้ความเข้าใจในด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีบ้าง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรู้ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ระดับดี (โปรแกรมสำเร็จรูป)
มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อนำมาใช้ในงานได้
สัญญาจ้าง 1 ปี